ATMA - Relações com Investidores

Edital de Convocação AGE

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores Acionistas da CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de abril de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

  • Definição do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição de novos membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos;
  • Proposta de admissão da Companhia ao segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”);
  • Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada ação ordinária e a consequente extinção dos certificados de depósitos de ações de emissão da Companhia (units) (“Conversão de Ações”);
  • Proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do valor do capital social (“Grupamento”), e a consequente alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social para refletir o novo número de ações do capital social da Companhia;
  • Proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às cláusulas mínimas do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como para a adoção de práticas elevadas de governança corporativa e, ainda, para refletir o Grupamento e a Conversão de Ações; e
  • Autorização aos administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação das matérias postas para deliberação.

INSTRUÇÕES GERAIS:

  1. A documentação e as informações relativas às matérias que serão deliberadas na Assembleia, notadamente as informações exigidas na Instrução CVM nº 481/09, estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia (www.contax.com.br/ri), assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
  2. Conforme o disposto na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, informamos que é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, observado o prazo legal de 48hs (quarenta e oito horas) de antecedência da realização da Assembleia para tal requisição.
  3. Nos termos do Art. 141, § 6º da Lei 6.404/76, somente terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação em separado, os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária exigida durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia.
  4. Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos ao acionista que desejar ser representado por procurador que deposite, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da Assembleia, o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do Acionista, quando pessoa jurídica, na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São Paulo/SP, de 9:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica, conforme detalhado nos Esclarecimentos Gerais constantes da Proposta da Administração à Assembleia.
  5. O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá, para fins de verificação da titularidade das ações, apresentar extrato atualizado, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.

São Paulo, 24 de março de 2016.

Shakhaf Wine

Presidente do Conselho de Administração

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