Edital de Convocação AGO
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Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores Acionistas da CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;
- Aprovar a destinação do resultado do exercício de 2015;
- Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia, e
- Eleger os membros efetivos e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a AGO que deliberar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e fixar sua remuneração.
INSTRUÇÕES GERAIS:
- A documentação e as informações relativas às matérias que serão deliberadas na Assembleia, notadamente as informações exigidas na Instrução CVM nº 481/09, estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia (www.contax.com.br/ri), assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
- Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos ao acionista que desejar ser representado por procurador que deposite, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da Assembleia, o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do Acionista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São Paulo/SP, CEP: 01311-000, de 9:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica.
- O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá, para fins de verificação da titularidade das ações, apresentar extrato atualizado, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.
São Paulo, 12 de abril de 2016.
Shakhaf Wine
Presidente do Conselho de Administração
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Contatos de RI:
Tel.: (11) 3131-5136 ou (11) 3131-1763
E-mail: ri@contax.com.br
Website: www.contax.com.br/ri